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BEM
PARANÁ
15
Publicidade Legal
CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2014
[email protected] | edição 9.965
S
IRAMA
-P
ARTICIPAÇÕES
, A
DMINISTRAÇÃO
E
T
RANSPORTES
L
TDA
.
CNPJ 76.710.318/0001-28
NIRENº 41201644871
A
TA
DA
17ª (D
ÉCIMA
S
ÉTIMA
) A
SSEMBLEIA
DOS
S
ÓCIOS
D
ATA
E
L
OCAL
:
28 de abril de 2014, às 16h (dezesseis horas), em sua sede social,
situada em Curitiba (PR), na Rodovia Curitiba-Ponta Grossa, BR 277, n.º 125, bairro
Mossunguê.
P
RESENÇAS
:
sócios representando 80,94% (oitenta vírgula noventa e quatro por cento)
do capital social, conforme especificado a seguir: 01) DALL PEL S/A - INDÚSTRIA E
COMÉRCIODEMADEIRASEPAPÉIS, 02) DALLEGRAVEMADEIRASS/A, 03) EMÍLIO
BATISTA GOMES, 04) FAVIARAUJO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A, 05) J.
SLAVIEROADMINISTRAÇÃOE PARTICIPAÇÕES LTDA, 06) MARCOSDALLEGRAVE
GÓES, 07) MARCOS SLAVIERO, 08) MFS PARTICIPAÇÕES LTDA, 09) NEWTON
SLAVIERO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, 10) PAULO DALLEGRAVE
NETO, 11) R.N.S. PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, 12) R.R.
SLAVIEROPARTICIPAÇÕESEADMINISTRAÇÃODEBENS LTDA, 13) RUTHGOMES
SLAVIERO, 14) S.R.G. PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, 15)
SAGESEMOGPARTICIPAÇÕESLTDA, 16) SILCAREMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO
E PARTICIPAÇÕES LTDA, 17) VIRGÍLIO MOREIRA FILHO, 18) VIRGÍLIO MOREIRA
PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, 19) ZIGARD PARTICIPAÇÕES
LTDA Presentes tambémo senhores Cláudio Gomes Slaviero, Edson de Araújo Gomes,
Fred José Fernandes, Paulo Dallegrave Neto, Emílio Batista Gomes
,
Marcos Dallegrave
Góes
,
Nelson Koichi Shimada e Nelson Luis Slaviero, convidados pelos sócios para
participar da assembleia.
C
OMPOSIÇÃO
DA
M
ESA
:
Emílio Batista Gomes – Presidente, e Virgílio Moreira Filho –
Secretário.
C
ONVOCAÇÃO
:
anúncios a que se refere o artigo 1.152, parágrafo terceiro, do Código
Civil Brasileiro (Lei n.º 10.406/2002), publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná,
nas edições dos dias 17/04/2014, pág. 50, 22/04/2014, pág. 49, e 23/04/2014, pág. 38,
e no Jornal do Estado, nos dias 17/04/2014, pág. 13, 22/04/2014, pág. 20, e 23/04/
2014, pág. 12.
O
RDEM
D
O
D
IA
: I)
Prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e
votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2013;
II)
Destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2013;
III)
Eleição de Administradores e fixação das respectivas remunerações;
IV)
Revogação
do critério de distribuição de lucros deliberado pelos sócios na Ata da 15ª (Décima
Quinta) Assembleia dos Sócios, de 29/04/2013;
V)
Outros assuntos de interesse
social.
D
ELIBERAÇÕES
: I)
Foram aprovados o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações
Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2013, cujos
documentos foram colocados à disposição dos sócios, na forma do artigo 1078, § 1º,
da Lei 10.406/2002, ficando também ratificadas as indicações de Diretores e
Conselheiros nas empresas emque a sociedade participa como componente do quadro
societário, nos termos da 389ª (Tricentésima Octogésima Nona) Reunião dos
Administradores. Presente na Assembleia o Sr. Carlos Alexandre Peres, representando
a PRICEWATERHOUSECOOPERSAuditores Independentes.
II)
Aprovada a destinação
do lucro líquido do exercício, no montante de R$ 199.635.897,94 (cento e noventa e
nove milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e
noventa e quatro centavos), da seguinte forma:
a)
distribuição de lucros: R$
110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), sendo que R$ 80.000.000,00 (oitenta
milhões) pagos em dezembro de 2013, e R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) em
12 (doze) parcelas durante o ano de 2014, nos termos da deliberação aprovada na 388ª
Reuniões dos Administradores realizada em 09 de dezembro de 2013, a qual é
integralmente ratificada neste ato pela Assembleia;
b)
o saldo do lucro líquido do
exercício é destinado à conta de Reserva de Lucros, ficando à disposição para futuras
deliberações.
III)
Forameleitos para compor a administração da sociedade, os Senhores
CLÁUDIOGOMESSLAVIERO
, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado
emCuritiba (PR), na Rua Sete de Setembro, n.° 5621, Ap. 1101, Batel, CEP 80240-001,
portador da Cédula de Identidade (RG) n.° 996.686-2/PR, inscrito no CPF/MF sob n.°
359.150.309-63,
EDSON DE ARAÚJO GOMES
, brasileiro, casado, administrador de
empresas, residente e domiciliado emCuritiba (PR), na Rua LeonardoWesolowski, n.º
725, casa 14, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 3.635.233-7/PR, inscrito no
CPF/MF sob n.º 922.557.529-72,
FRED JOSÉ FERNANDES
, brasileiro, casado pelo
regime de Comunhão Parcial de Bens, engenheiro, residente e domiciliado em São
Paulo (SP), na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1996, 12º pavimento, conj. 122, Vila
Olímpia, CEP 04547-006, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 5.922.503-6 SSP/
SP, inscritonoCPF/MFsobon.º 047.742.038-90,
PAULODALLEGRAVENETO
, brasileiro,
casado sob o regime de Comunhão Universal de Bens, industrial, residente e domiciliado
em Curitiba (PR), na Rua Manoel Eufrásio, n.º 235, ap. 121, portador da Cédula de
Identidade (RG) n.° 636.494/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 072.093.719-15, retirando-
se os Senhores:
EMÍLIOBATISTAGOMES
, brasileiro, separado, industrial, domiciliado
emCuritiba (PR), na Rua Marechal Deodoro, n.º 630, conj. 1908, portador da Cédula de
Identidade (RG) n.º 6.729.587/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 034.459.978-70,
MARCOS
DALLEGRAVE GÓES
, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão Universal de
Bens, industrial, residente e domiciliado em Irati (PR), na Rua Duque de Caxias, n.º
110, Alto da Glória, portador da Cédula de Identidade (RG) n.° 737.398/PR, inscrito no
CPF/MF sob n.º 359.590.029-49,
NELSON KOICHI SHIMADA
, brasileiro, casado pelo
regime de Comunhão Parcial de Bens, engenheiro, domiciliado em São Paulo (SP), na
Rua Amauri, n.º 255, 10º andar, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 5.763.570/
SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 001.231.868-03 e
NELSON LUIS SLAVIERO
, brasileiro,
casado sob o regime de Comunhão Universal de Bens, administrador de empresas,
residente e domiciliado em Curitiba (PR), na Rua Bruno Filgueira, n.º 45, 18º andar,
ÁguaVerde, CEP 80240-220, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 772.350-4/PR,
inscrito no CPF/MF sob n.º 253.843.929-91, permanecendo todos os demais
Administradores, bem como o Diretor Executivo, investidos e empossados nos seus
respectivos cargos, com a plenitude dos poderes, conforme estatuído nas Assembleias
de Sócios precedentes. Os novos Administradores eleitos declaram neste ato, sob as
penas da lei, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer a administração da
sociedade, nem estarem condenados ou sob efeitos de condenação a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Tendo em vista a
alteração realizada, a nominata dos atuais Administradores fica a seguinte:
1)
ALEXANDRE SILVA D’AMBROSIO
, brasileiro, casado pelo regime de Separação de
Bens, advogado, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Amauri, n.º 255, 13.º andar,
Jardim Europa, CEP 01448-000, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 7.124.595
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.170.338-50;
2)
ANTONIO JOAQUIM
FERREIRA CUSTÓDIO
, português, casado pelo regime de Comunhão Universal de
Bens, advogado, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Amauri, n.º 255, 10.º andar,
JardimEuropa, CEP 01448-000, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 3.554.643-
8/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 449.329.288-15;
3)
CLÁUDIO GOMES SLAVIERO
,
brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado em Curitiba (PR), na Rua
Sete de Setembro, n.° 5621, Ap. 1101, Batel, CEP 80240-001, portador da Cédula de
Identidade (RG) n.° 996.686-2/PR, inscrito no CPF/MF sob n.° 359.150.309-63;
4)
EDSONDEARAÚJOGOMES
, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente
e domiciliado em Curitiba (PR), na Rua Leonardo Wesolowski, n.º 725, casa 14,
portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 3.635.233-7/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º
922.557.529-72;
5)
FRANCISCO ALBERTOVIEIRA DE ARAÚJO
, brasileiro, casado
pelo regime de Comunhão Universal de Bens, industrial, residente e domiciliado em
Curitiba (PR), na Rua Aristides de Athayde, n.º 343, Jardim Social, CEP 82520-050,
portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 436.484/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º
002.380.079-87;
6)
FRED JOSÉ FERNANDES
, brasileiro, casado pelo regime de
Comunhão Parcial de Bens, engenheiro, residente e domiciliado emSão Paulo (SP), na
Rua Gomes de Carvalho, nº. 1996, 12º pavimento, conj. 122, Vila Olímpia, CEP 04547-
006, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 5.922.503-6 SSP/SP, inscrito no CPF/
MF sob o n.º 047.742.038-90;
7)
JOSÉ LUIZ SLAVIERO
, brasileiro, casado pelo regime
de Separação de Bens, administrador de empresas, domiciliado emSão Paulo (SP), na
Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 1478, conj. 1916, Jardim Paulistano, CEP 01451-913,
portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 3.527.731-2/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º
586.490.938-68;
8)
LUIZ ALBERTO DE CASTRO SANTOS
, brasileiro, casado pelo
regime de Comunhão Universal de Bens, engenheiro, residente e domiciliado em São
Paulo (SP), na Rua Zacarias de Gois, n.º 1533, Ap. 4, Bl. Leonardo, Campo Belo, CEP
04610-004, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 4.447.247-X/SP, inscrito no CPF/
MF sob n.º 213.852.898-72;
9)
MARCOS SLAVIERO
, brasileiro, divorciado, industrial,
residente e domiciliado em Curitiba (PR), na Rua Padre Agostinho n.º 2855, Ap. 901,
Mercês, CEP 80710-000, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 639.029-3/PR,
inscrito noCPF/MF sob n.º 222.195.959-00;
10)
NEWTONSLAVIEROJUNIOR
, brasileiro,
casado sob o regime de Separação de Bens, administrador de empresas, residente e
domiciliado em Curitiba (PR), na Rua Julia da Costa, n.º 2405, ap. 05, portador da
Cédula de Identidade (RG) n.º 1.317.353/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 659.537.629-
68;
11)
PAULO DALLEGRAVE NETO
, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão
Universal de Bens, industrial, residente e domiciliado emCuritiba (PR), na Rua Manoel
Eufrásio, n.º 235, ap. 121, portador da Cédula de Identidade (RG) n.° 636.494/PR,
inscrito no CPF/MF sob n.º 072.093.719-15;
12)
SÉRGIOSLAVIERO
, brasileiro, casado
pelo regime de Separação de Bens, administrador de empresas, residente e domiciliado
em Brasília (DF), na SAI – Trecho 1, lote 125, CEP 71200-010, portador da Cédula de
Identidade (RG) n.º 293.671/DF, inscrito no CPF/MF sob n.º 153.195.041-87; e
permanecendo no cargo de Diretor Executivo da sociedade o Sr.
PAULO PROCOPIAK
DEAGUIAR
, brasileiro, casado sob o regime deComunhão Parcial de Bens, engenheiro,
residente e domiciliado em Curitiba (PR), na Rua Frida Oertel, n.º 500, portador da
Cédula de Identidade (RG) n.º 197.913-2/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 000.287.709-
00. Foi aprovada a fixação da remuneração global da Administração até a próxima
Assembleia dos Sócios que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao
exercício que se encerrará em 31 de dezembro de 2014, no montante de até R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais), a ser distribuída da forma habitual.
IV)
Fica
ratificadaadeliberaçãodos administradores ocorridana388ªReuniãodosAdministradores,
realizada em 09 de dezembro de 2013, a fim de revogar o percentual limite de 40%
(quarenta por cento) para as distribuições de lucros relativos ao exercício de 2013,
estipulado na 384ª Reunião dos Administradores realizada em 10 de dezembro de 2012
e ratificado na 15ª Assembleia dos Sócios realizada em 29 de abril de 2013.
V)
Outros
assuntos de interesse social. Não há.
Q
UORUM
D
ELIBERATIVO
: Todas as deliberações foram aprovadas por sócios presentes.
E
NCERRAMENTO
: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, lida,
achada conforme, foi assinada pelos integrantes da mesa, bem como pelos sócios e
convidados presentes.
Curitiba, 28 de abril de 2014.
Emílio Batista Gomes – Presidente
Virgílio Moreira Filho – Secretário
A presente ata foi arquivada na Junta Comercial do Paraná sob nº. 20143054716,
em 05/06/2014.
S
ITA
– T
RANSPORTE
DE
C
ARGAS
S/A
CNPJ/MF
N
º 78.759.701/0001-04
NIRE
N
º 41300005893
Ata da 40ª (Quadragésima)
ReuniãoDoConselhoDeAdministração
F
ORMA
: Lavrada em forma de sumário, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 130 da
Lei n.º 6.404/76.
D
ATA E
L
OCAL
: 28 de abril de 2014, às 17h20min (dezessete horas e vinte minutos), na
sede social da Companhia, situada emCuritiba (PR), na Rodovia Curitiba-Ponta Grossa,
BR 277, n.º 125, bairro Mossunguê.
P
RESENÇAS
: Alexandre Silva D’Ambrosio, Antonio Joaquim Ferreira Custódio, Emílio
Batista Gomes, Francisco Alberto Vieira de Araújo, Fred José Fernandes, Luiz Alberto
de Castro Santos, Maria Elizabeth Araújo Slaviero, Maria Regina Carvalho Lima Slaviero,
Nelson Luis Slaviero, Newton Slaviero Junior, Rubens Slaviero e Virgílio Moreira Filho.
C
OMPOSIÇÃO DA
M
ESA
: Rubens Slaviero – Presidente, e Emílio BatistaGomes – Secretário.
C
ONVOCAÇÃO
: Dispensada, em razão do comparecimento da totalidade dos membros.
O
RDEM
D
O
D
IA
:
I)
Eleição do Presidente do Conselho de Administração;
II)
Eleição do
Diretor Superintendente e da Diretoria Executiva.
D
ELIBERAÇÕES
: Foram apreciadas as matérias abaixo relacionadas, colocadas na ordem
do dia.Todas deliberações se deram por unanimidade dos presentes.
I)
Os membros do
Conselho, conforme preceitua o Estatuto Social da Companhia em seu Artigo 8º,
Parágrafo Primeiro, indicam para Presidente o Sr.
RUBENS SLAVIERO
.
II)
Iniciou o Sr.
Presidente por esclarecer que, em virtude de já eleitos pela 27ª (Vigésima Sétima)
AssembleiaGeral Ordinária, realizada em28 de abril de 2014, osmembros do Conselho,
conforme preceitua o Estatuto Social da Companhia em seu Artigo 8º, Parágrafo
Oitavo, Letra K, elegem neste ato os Senhores
PAULO PROCOPIAK DE AGUIAR
,
brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado emCuritiba (PR), na Rua Frida
Oertel, n.º 500, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 197.913-2/PR, inscrito no
CPF/MFsobn.º 000.287.709-00comoDiretor Superintendente;
LUISSERGIOGANDOLFI
,
brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado emCuritiba (PR), na Rodovia
Curitiba-Ponta Grossa, BR 277, n.º 125, portador da Cédula de Identidade (RG) nº
11.622.850/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 011.638.748-33, como Diretor Executivo; e
LYCIO ROBERTO DAMOTAVELLOZO
, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente
e domiciliado em Curitiba (PR), na Rua Deputado Antônio Lopes Junior, 639, portador
daCédula de Identidade (RG) n.º 1.108.921/PR, inscrito noCPF/MF sob n.º 255.536.909-
00, como Diretor Executivo.
E
NCERRAMENTO
: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, lida,
achada conforme e unanimemente aprovada, foi assinada pelos integrantes da mesa,
bem como por todos os Conselheiros presentes.
Curitiba, 28 de abril de 2014.
Rubens Slaviero –presidente
Emílio Batista Gomes – Secretário
A presente ata foi registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº. 20143054660,
em 06/06/2014.
S
ITA
– T
RANSPORTE
DE
C
ARGAS
S/A
CNPJ 78.759.701/0001-04
NIRE
N
º 41300005893
A
TA
DA
27ª (V
IGÉSIMA
S
ÉTIMA
) A
SSEMBLEIA
G
ERAL
O
RDINÁRIA
F
ORMA
: Lavrada em forma de sumário, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 130
da Lei n.º 6.404/76.
D
ATA
E
L
OCAL
: 28 de abril de 2014, às 15h (quinze horas), em sua sede social,
situada na Rodovia Curitiba-Ponta Grossa, BR 277, n.º 125, bairro Mossunguê, em
Curitiba (PR).
P
RESENÇAS
: Compareceram acionistas representando 99,73% (noventa e nove
vírgula setenta e três por cento) do capital votante da Companhia, conforme Livro
de Registro de Presença de Acionistas n.º 01.
C
OMPOSIÇÃO
DA
M
ESA
: Presidente - Sr. Emílio Batista Gomes e Secretário - Sr.
Cláudio Gomes Slaviero.
C
ONVOCAÇÃO
: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná,
edições dos dias 17, 22 e 23 de abril de 2014, nas páginas 50, 49 e 40,
respectivamente, e no Jornal do Estado, nos dias 17, 22 e 23 de abril de 2014, nas
páginas 13, 20 e 12, respectivamente.
P
UBLICAÇÕES
: a) anúncios de que trata o art. 133, da Lei 6.404/76, publicados no
Diário Oficial do Estado do Paraná, 27, 28 e 31 de março de 2014, nas páginas 35,
39 e 45, respectivamente, e no Jornal do Estado, edições de 27, 28 e 31 de março
de 2014, nas páginas 14, 19 e 19, respectivamente; b) documentos de que trata o
art. 133, parágrafo 3º, da Lei 6.404/76, publicados no Diário Oficial do Estado do
Paraná, edição de 22 de abril de 2014, páginas 77, 78 e 79 e no Jornal do Estado,
edição de 22 de abril de 2014, nas páginas 17 e 18, respectivamente.
O
RDEM
DO
D
IA
:
a)
Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e
votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2013;
b)
Destinação do lucro líquido do exercício findo e
distribuição de dividendos;
c)
Eleição dos Administradores e fixação das respectivas
remunerações.
d)
Outros Assuntos de interesse social.
D
ELIBERAÇÕES
: Foram apreciadas as matérias abaixo relacionadas, colocadas na
ordem do dia. Todas as deliberações se deram por unanimidade dos presentes.
Letra a)
Foi aprovado o Relatório da Administração, bem como as Demonstrações
Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2013,
publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná, edição 22 de abril de 2014,
páginas 77, 78 e 79 e no Jornal do Estado, edição de 22 de abril de 2014, nas
páginas 17 e 18, respectivamente. Presente na Assembleia o Sr. Carlos Alexandre
Peres, representando a PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores Independentes.
Letra b)
Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício, no montante de R$
462.995,19 (quatrocentos e sessenta e dois mil, novecentos e noventa e cinco
reais e dezenove centavos), da forma seguinte: (i) R$ 23.149,76 (vinte e três mil,
cento e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos) para constituição da
Reserva Legal; (ii) R$ 109.961,36 (cento e nove mil, novecentos e sessenta e um
reais e trinta e seis centavos) para pagamento de dividendos, os quais serão pagos
aos acionistas na forma e condições a serem definidas pela Diretoria, nos termos
da deliberação aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em
14 de abril de 2014, a qual é integralmente ratificada neste ato pela Assembleia; (iii)
o saldo do lucro líquido no valor de R$ 329.884,07 (trezentos e vinte e nove mil,
oitocentos e oitenta e quatro reais e sete centavos) é destinado à conta de
Reserva de Investimentos, ficando à disposição para futuras deliberações.
Letra
c)
Foram eleitos, commandato até a investidura do novo Conselho de Administração
a ser eleito na próxima Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2015, para
compor o Conselho de Administração da Companhia, os Senhores(as):
1)
ALEXANDRE
SILVA D’AMBROSIO
, brasileiro, casado, advogado, domiciliado em São Paulo (SP),
na Rua Amauri, n.º 255, 13.º andar, Jardim Europa, CEP 01448-000, portador da
Cédula de Identidade (RG) n.º 7.124.595 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
042.170.338-50;
2)
ANTONIO JOAQUIM FERREIRA CUSTÓDIO
, português, casado,
advogado, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Amauri, n.º 255, 10º andar,
portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 3.554.643-8/SP, inscrito no CPF/MF sob
n.º 449.329.288-15;
3)
EMÍLIO BATISTA GOMES
, brasileiro, separado, industrial,
domiciliado em Curitiba (PR), na Rua Marechal Deodoro, n.º 630, conj. 1908,
portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 6.729.587/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º
034.459.978-70;
4)
FRANCISCO ALBERTOVIEIRA DE ARAÚJO
, brasileiro, casado,
industrial, residente e domiciliado em Curitiba (PR), na Rua Aristides de Athayde,
n.º 343, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 436.484/PR, inscrito no CPF/MF
sob n.º 002.380.079-87;
5)
FRED JOSÉ FERNANDES
, brasileiro, casado, engenheiro,
residente e domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1996,
12º pavimento, conj. 122, Vila Olímpia, CEP 04547-006, portador da Cédula de
Identidade (RG) n.º 5.922.503-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 047.742.038-
90;
6)
LUIZ ALBERTO DE CASTRO SANTOS
, brasileiro, casado, engenheiro,
residente e domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Zacarias de Gois, n.º 1533, Ap.
4, Bl. Leonardo, Campo Belo, CEP 04610-004, portador da Cédula de Identidade
(RG) n.º 4.447.247-X/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 213.852.898-72;
7)
MARIA
ELIZABETH ARAÚJO SLAVIERO,
brasileira, divorciada, empresária, residente e
domiciliada em Curitiba/PR, na Alameda Dom Pedro II n.º 571, ap. 401, portadora da
Cédula de Identidade (RG) n° 1.317.359-1-PR e inscrita no CPF/MF sob n.º
731.955.299-04;
8)
MARIAREGINACARVALHO LIMA SLAVIERO
, brasileira, casada,
empresária, residente e domiciliada em São Paulo/SP, na Rua Guarará, nº. 522, Ap.
161, Jardim Paulista, portadora da Cédula de Identidade (RG) n° 4.250.563-x e
inscrita no CPF/MF sob n.º 523.874.458-72;
9)
NELSON LUIS SLAVIERO
, brasileiro,
casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Curitiba (PR), na
Rua Bruno Filgueira, n.º 45, 18º andar, Água Verde, CEP 80240-220, portador da
Cédula de Identidade (RG) n.º 772.350-4/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 253.843.929-
91;
10)
NEWTON SLAVIERO JUNIOR
, brasileiro, casado, administrador de empresas,
residente e domiciliado em Curitiba (PR), na Rua Julia da Costa, n.º 2405, ap. 05,
portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 1.317.353/PR, inscrito no CPF/MF sob
n.º 659.537.629-68;
11)
RUBENS SLAVIERO
, brasileiro, casado, industrial,
domiciliado em Curitiba (PR), na Avenida Sete de Setembro, n.º 4476, sala 506,
portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 114.352/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º
000.255.691-04;
12)
VIRGÍLIO MOREIRA FILHO
, brasileiro, casado, empresário,
residente e domiciliado em Curitiba (PR), na Rua Pedro Parigot de Souza, n.º 1501/
91, Bairro Mossunguê, CEP 81.200-100, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º
1.304.068/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 243.336.039-00. Foi aprovada a fixação
da remuneração global da administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária,
no montante de até R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), a ser
distribuída entre os órgãos da administração na forma habitual.
Letra d)
Outros
assuntos de interesse social. Não há.
E
NCERRAMENTO
: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão para a lavratura
da presente ata, que lida, conferida e aprovada, foi assinada pelos presentes.
Assinam os Senhores Emílio Batista Gomes e Cláudio Gomes Slaviero; pela Sirama
– Participações, Administração e Transportes Ltda, os Senhores Marcos Slaviero e
Francisco Alberto Vieira de Araújo.
Curitiba, 28 de abril de 2014.
Emílio Batista Gomes – Presidente
Cláudio Gomes Slaviero - Secretário
A presente ata foi registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº.
20143038648, em 06/06/2014.
C
IA
.
DE
C
IMENTO
I
TAMBÉ
CNPJ/MF
N
º 76.630.573/0001-60
NIRE
N
º 41300046425
Ata da 296ª (Ducentésima Nonagésima Sexta)
ReuniãoDoConselhoDeAdministração
F
ORMA
: Lavrada em forma de sumário, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 130 da
Lei n.º 6.404/76.
D
ATA E
L
OCAL
: 28 de abril de 2014, às 16h30min (dezesseis horas e trinta minutos), na
sede social da Companhia, situada emCuritiba (PR), na Rodovia Curitiba-Ponta Grossa,
BR 277, n.º 125, bairro Mossunguê.
P
RESENÇAS
: Alexandre Silva D’Ambrosio, Antonio Joaquim Ferreira Custódio, Edson de
Araújo Gomes, Francisco Alberto Vieira de Araújo, Fred José Fernandes, José Luiz
Slaviero, Luiz Alberto de Castro Santos, Marcos Dallegrave Góes, Marcos Slaviero,
Nelson Luis Slaviero, Rubens Slaviero e Sérgio Slaviero.
C
OMPOSIÇÃO
DA
M
ESA
: Rubens Slaviero – Presidente, e Edson de Araújo Gomes –
Secretário.
C
ONVOCAÇÃO
: dispensada, em razão do comparecimento da totalidade dos membros.
O
RDEM
D
O
D
IA
:
I)
Eleição do Diretor Presidente e Diretores Vice-Presidentes;
II)
Eleição
do Diretor Superintendente e da Diretoria Executiva.
D
ELIBERAÇÕES
: Foram apreciadas as matérias abaixo relacionadas, colocadas na ordem
do dia. Todas deliberações se deram por unanimidade dos presentes.
I)
Iniciou o Sr.
Presidente por esclarecer que, em virtude da eleição para os cargos de Presidente e
Vice-Presidentes do Conselho de Administração, respectivamente, conforme 45ª
(Quadragésima Quinta) Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, e de acordo
com o que preceitua o Estatuto Social da Companhia em seu Artigo 8.º, Parágrafo 1.º,
comomembros natos daDiretoria nos respectivos cargos, commandato até a investidura
da novaDiretoria peloConselho de Administração que será eleito na próxima Assembléia
Geral Ordinária a realizar-se em 2015, ficam eleitos os Senhores
RUBENS SLAVIERO
,
brasileiro, casado, industrial, domiciliado emCuritiba (PR), na Avenida Sete de Setembro,
n.º 4476, sala 506, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 114.352/PR, inscrito no
CPF/MF sob n.º 000.255.691-04, como Diretor Presidente;
ANTONIO JOAQUIM
FERREIRACUSTÓDIO
, português, casado, advogado, domiciliado emSão Paulo (SP),
na Rua Amauri, n.º 255, 10º andar, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 3.554.643-
8/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 449.329.288-15, como DiretorVice-Presidente;
EDSON
DE ARAÚJOGOMES
, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado em
Curitiba (PR), na Rua Marechal Deodoro, n.º 630, conj. 1908, portador da Cédula de
Identidade (RG) n.º 3.635.233-7/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 922.557.529-72, como
Diretor Vice-Presidente; e
JOSÉ LUIZ SLAVIERO
, brasileiro, casado, administrador de
empresas, domiciliado emSão Paulo (SP), na Rua Brigadeiro Faria Lima, n.º 1478, conj.
1916, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 3.527.731-2/SP, inscrito no CPF/MF
sob n.º 586.490.938-68, como Diretor Vice-Presidente.
II)
Após a indicação foram
eleitos para a Diretoria da Companhia, commandato até a investidura da nova Diretoria
pelo Conselho de Administração que será eleito na próxima Assembleia Geral Ordinária
a realizar-se em 2015, os Senhores
PAULO PROCOPIAK DE AGUIAR
, brasileiro,
casado, engenheiro, residente e domiciliado emCuritiba (PR), na Rua Frida Oertel, n.º
500, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 197.913-2/PR, inscrito no CPF/MF sob
n.º 000.287.709-00, comoDiretor Superintendente;
LUISSERGIOGANDOLFI
, brasileiro,
casado, administrador de empresas, domiciliado emCuritiba (PR), na Rodovia Curitiba-
Ponta Grossa, BR 277, n.º 125, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 11.622.850/
SP, inscrito noCPF/MF sob nº 011.638.748-33, comoDiretor Executivo;
LYCIOROBERTO
DA MOTAVELLOZO
, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em
Curitiba (PR), na Rua Deputado Antônio Lopes Junior, nº. 639, portador da Cédula de
Identidade (RG) n.º 1.108.921/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 255.536.909-00, como
Diretor Executivo; e
GILBERTOVINCENZOPIUZZI
, brasileiro, casado, engenheiro civil,
residente e domiciliado emCuritiba (PR), na Rua Adelaide Stresser Scheleder, nº. 135,
casa 14, Jardim Social, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 1.211.750/PR,
inscrito no CPF/MF sob n.º 232.453.019-87, como Diretor Executivo.
E
NCERRAMENTO
: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, lida,
achada conforme e unanimemente aprovada, foi assinada pelos integrantes da mesa,
bem como por todos os Conselheiros presentes.
Curitiba, 28 de abril de 2014.
Rubens Slaviero – Presidente
Edson de Araújo Gomes - Secretário
A presente ata foi arquivada na Junta Comercial do Paraná sob nº. 20143054651,
em 06/06/2014.
C
IA
.
DE
C
IMENTO
I
TAMBÉ
CNPJ 76.630.573/0001-60
NIRE
N
º 41300046425
A
TA
DA
45ª (Q
UADRAGÉSIMA
Q
UINTA
) A
SSEMBLEIA
G
ERAL
O
RDINÁRIA
F
ORMA
: Lavrada em forma de sumário, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 130
da Lei n.º 6.404/76.
D
ATA
E
L
OCAL
: 28 de abril de 2014, às 14h (quatorze horas), em sua sede social,
situada na Rodovia Curitiba-Ponta Grossa, BR 277, n.º 125, bairro Mossunguê, em
Curitiba (PR).
P
RESENÇAS
: Compareceram acionistas representando 98,43% (noventa e oito vírgula
quarenta e três por cento) do capital votante da Companhia, conforme Livro de
Registro de Presença de Acionistas n.º 02.
C
OMPOSIÇÃO
DA
M
ESA
: Presidente - Sr. Rubens Slaviero e Secretário - Sr. Emílio
Batista Gomes.
C
ONVOCAÇÃO
: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná,
edições dos dias 17, 22 e 23 de abril de 2014, nas páginas 41, 39 e 31,
respectivamente, e no Jornal do Estado, nos dias 17, 22 e 23 de abril de 2014, nas
páginas 13, 19 e 12, respectivamente.
P
UBLICAÇÕES
: a) anúncios de que trata o art. 133, da Lei 6.404/76, publicados no
Diário Oficial do Estado do Paraná, edições de 27, 28 e 31 de março de 2014, nas
páginas 32, 36 e 38, respectivamente, e no Jornal do Estado, edições de 27, 28 e
31 de março de 2014, nas páginas 13, 19 e 19, respectivamente; b) documentos de
que trata o art. 133, parágrafo 3º, da Lei 6.404/76, publicados no Diário Oficial do
Estado do Paraná, edição de 22 de abril de 2014, nas páginas 80, 81, 82, 83, 84,
85 e 86 e no Jornal do Estado, edição do dia 22 de abril de 2014, nas páginas 13,
14, 15 e 16.
O
RDEM
DO
D
IA
:
a)
Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e
votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2013;
b)
Destinação do lucro líquido do exercício findo e
distribuição de dividendos;
c)
Eleição dos Administradores e fixação das respectivas
remunerações.
d)
Outros Assuntos de interesse social.
D
ELIBERAÇÕES
: Foram apreciadas as matérias abaixo relacionadas, colocadas na
ordem do dia. Todas as deliberações se deram por unanimidade dos presentes.
Letra a)
Foi aprovado o Relatório da Administração, bem como as Demonstrações
Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2013,
publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná, edição de 22 de abril de 2014,
nas páginas 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 86 e no Jornal do Estado, edição do dia 22 de
abril de 2014, nas páginas 13, 14, 15 e 16. Presente na Assembleia o Sr. Carlos
Alexandre Peres, representando a PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores
Independentes.
Letra b)
Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício, no
montante de R$ 201.665.458,30 (duzentos e um milhões, seiscentos e sessenta e
cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), da forma
seguinte: (i) R$ 10.083.272,92 (dez milhões, oitenta e três mil, duzentos e setenta
e dois reais e noventa e dois centavos) para Reserva Legal; (ii) R$ 112.699.999,96
(cento e doze milhões, seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e
nove reais e noventa e seis centavos) para a distribuição de dividendos, sendo R$
81.499.999,96 (oitenta e ummilhões, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos
e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) pagos em dezembro de 2013 e
R$ 31.200.000,00 (trinta e um milhões e duzentos mil reais) em 12 (doze) parcelas
durante o ano de 2014, nos termos da deliberação aprovada pelo Conselho de
Administração na 292ª (Ducentésima Nonagésima Segunda) Reunião realizada em
9 de dezembro de 2013; (iii) o saldo do lucro líquido no valor de R$ 57.515.014,98
(cinquenta e sete milhões, quinhentos e quinze mil, catorze reais e noventa e oito
centavos) é destinado à conta de Reserva para Investimentos, ficando à disposição
para futuras deliberações.
Letra c)
Foram eleitos, com mandato até a investidura do
novo Conselho de Administração a ser eleito na próxima Assembleia Geral Ordinária
a realizar-se em 2015, para compor o Conselho de Administração da Companhia, os
Senhores:
1)
ALEXANDRE SILVA D’AMBROSIO
, brasileiro, casado, advogado,
domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Amauri, n.º 255, 13.º andar, Jardim Europa,
CEP 01448-000, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 7.124.595 SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob o nº 042.170.338-50;
2)
ANTONIO JOAQUIM FERREIRA
CUSTÓDIO
, português, casado, advogado, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua
Amauri, n.º 255, 10º andar, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 3.554.643-8/
SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 449.329.288-15;
3)
EDSON DE ARAÚJO GOMES
,
brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Curitiba
(PR), na Rua Leonardo Wesolowski, n.º 725, casa 14, portador da Cédula de
Identidade (RG) n.º 3.635.233-7/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 922.557.529-72;
4)
FRANCISCOALBERTOVIEIRA DE ARAÚJO
, brasileiro, casado, industrial, residente
e domiciliado em Curitiba (PR), na Rua Aristides de Athayde, n.º 343, portador da
Cédula de Identidade (RG) n.º 436.484/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 002.380.079-
87;
5)
FRED JOSÉ FERNANDES
, brasileiro, casado, engenheiro, residente e
domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1996, 12º pavimento,
conj. 122, Vila Olímpia, CEP 04547-006, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º
5.922.503-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 047.742.038-90;
6)
JOSÉ LUIZ
SLAVIERO
, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado em São
Paulo (SP), na Rua Brigadeiro Faria Lima, n.º 1478, conj. 1916, portador da Cédula
de Identidade (RG) n.º 3.527.731-2/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 586.490.938-68;
7)
LUIZ ALBERTO DE CASTRO SANTOS
, brasileiro, casado, engenheiro, residente
e domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Zacarias de Gois, n.º 1533, Ap. 4, Bl.
Leonardo, Campo Belo, CEP 04610-004, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º
4.447.247-X/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 213.852.898-72;
8)
MARCOS
DALLEGRAVE GÓES
, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Irati
(PR), na Rua Duque de Caxias, n.º 110, Bairro Alto da Glória, CEP 84.500-000,
portador da Cédula de Identidade (RG) n.° 737.398/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º
359.590.029-49
; 9)
MARCOS SLAVIERO
, brasileiro, divorciado, industrial, residente
e domiciliado em Curitiba (PR), na Rua Padre Agostinho n.º 2855, Ap. 901, portador
da Cédula de Identidade (RG) n.º 639.029-3/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º
222.195.959-00;
10)
NELSON LUIS SLAVIERO
, brasileiro, casado, administrador
de empresas, residente e domiciliado em Curitiba (PR), na Rua Bruno Filgueira, n.º
45, 18º andar, Água Verde, CEP 80240-220, portador da Cédula de Identidade (RG)
n.º 772.350-4/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 253.843.929-91;
11)
RUBENS
SLAVIERO
, brasileiro, casado, industrial, domiciliado em Curitiba (PR), na Avenida
Sete de Setembro, n.º 4476, sala 506, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º
114.352/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 000.255.691-04;
12)
SÉRGIO SLAVIERO
,
brasileiro, casado pelo regime de Separação de Bens, administrador de empresas,
residente e domiciliado em Brasília (DF), na SAI – Trecho 1, lote 125, CEP 71200-
010, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 293.671/DF, inscrito no CPF/MF sob
n.º 153.195.041-87. Foram também eleitos os Senhores
RUBENS SLAVIERO
para
Presidente e,
ANTONIO JOAQUIM FERREIRA CUSTÓDIO
,
EDSON DE ARAÚJO
GOMES
e
JOSÉ LUIZ SLAVIERO
paraVice-Presidentes do Conselho de Administração
e conseqüentemente membros natos da Diretoria nos cargos respectivos, conforme
determina o estatuto em vigor. Finalmente, foi aprovada, nos termos do artigo 13,
artigo 15 e seu parágrafo único, do Estatuto Social, a fixação da remuneração
global da administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária, no montante de
até R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), a ser distribuído entre os órgãos da
administração na forma habitual;
Letra d)
Outros assuntos de interesse social. Não
há.
E
NCERRAMENTO
: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão para a lavratura
da presente ata, que lida, conferida e aprovada, foi assinada pelos presentes.
Assinam os Senhores Rubens Slaviero; Emílio Batista Gomes; pela Sirama –
Participações, Administração e Transportes Ltda, os Marcos Slaviero e Francisco
Alberto Vieira de Araújo; pela Emílio B. Gomes & Filhos S/A, o Sr. Emílio Batista
Gomes; e pela MFS Participações Ltda, o Sr. Marcos Slaviero.
Curitiba, 28 de abril de 2014.
Rubens Slaviero – Presidente
Emílio Batista Gomes – Secretário
A presente ata foi registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 20143054791,
em 06/06/2014.
MUNICÍPIO DE BALSANOVA - PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIAPÚBLICA 03/2014
O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BALSANOVA, ESTADO DO
PARANÁ, PORMEIODE SUACOMISSÃOPERMANENTEDE LICITAÇÃO,
TORNAPÚBLICO, PARACONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE
IRÁREALIZAR LICITAÇÃONAMODALIDADECONCORRÊNCIAPÚBLICA
SOB O Nº. 03/2014, DO TIPO MAIOR OFERTA, PARAALIENAÇÃO DOS
IMÓVEISPERTENCENTESAOMUNICÍPIODEBALSANOVA, SENDOQUE
OSENVELOPESDEHABILITAÇÃOEPROPOSTADEPREÇOSDEVERÃO
SERPROTOCOLADOSJUNTOAOPROTOCOLOGERALDAPREFEITURA
MUNICIPALNO ENDEREÇOABAIXOATÉ ODIA01/09/2014, EASESSÃO
DEABERTURAE JULGAMENTO OCORRERÁ NO DIA 02/09/2014 COM
INÍCIOAS 09HOOMIN. O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL JUNTOAO SITE
WWW.BALSANOVA.PR.GOV.BR, DEMAIS INFORMAÇÕES PODERÃO
SER SOLICITADAS PELO ENDEREÇO DE
E-MAIL
[email protected] E OU DIRETAMENTE NAPREFEITURA
MUNICIPAL DE BALSA NOVA, AVENIDA BRASIL, Nº. 665 – CENTRO –
BALSANOVA – FONE: (41) 3636-8013. COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 128/2014
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA.
CONTRATADA: GASMED COMERCIO DE GASES MEDICINAIS
LTDA – EPP.
OBJETO:
O contrato tem por objeto a locação de até 45 (quarenta e
cinco) concentradores de oxigênio/mês e acessórios para o serviço de
oxigenioterapia domiciliar no Município de Araucária, de acordo com a
legislação em vigor e especificações da Secretaria Municipal de Saúde,
constantes no Processo Administrativo nº 6939/2014 e Contrato de
Prestação de Serviços nº 128/2014.
VALOR:
R$ 116.100,00 (cento e dezesseis mil e cem reais)
PRAZO:
Os prazos de vigência e execução do contrato serão de 12
(doze) meses, contados da data de publicação do instrumento contratual.
Prefeitura do Município de Araucária, 29 de julho de 2014.
CLÁUDIO BEDNARCZUK
Secretário Municipal de Saúde